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亚洲周刊:陈水扁与特侦组大斗法
台海网9月17日讯 最新一期香港《亚洲周刊》载文称,陈水扁洗钱风暴越演越烈,扁的策略是把所有责任推给太太吴淑珍,同时辩称汇往海外的钱是选举结余款,并拖前“总统”李登辉、现任“总统”马英九下水,称他们也徇私舞弊;若不幸露馅,无法抵赖,就辩说钱没放进自己口袋;面对这位律师出身的难缠对手,负责侦办的“最高法院”特侦组见招拆招,双方展开激烈司法攻防。
文章摘录如下:
检方目前已初步掌握扁家洗钱手法,以吴淑珍为核心,透过其胞兄吴景茂、同学蔡美利家族等上百个人头账户“洗”到国外,手续简便,仅需一纸委托书,银行就会代为操作,由它们代客成立一家纸上公司,经营项目包括投资股票、证券、房地产等,如此一来就能透过第三地把资金一步步挪出去,由于扁家海外获利受益人都是陈家人,包括陈致中、陈幸妤及扁孙女陈洁歆等,所以检方现在清查洗钱流向的做法是采逆势操作,从终端往上查,只要受益人是陈家人,即可确定是扁家洗出去的钱。
检方怀疑陈水扁福尔摩沙基金会也是扁家洗钱的重要管道,该基金会在美、日皆设有分会,合理怀疑扁家会把脏钱藏在基金会漂白。检方在清查福尔摩沙资金流向大有斩获,怀疑法国在当中扮演枢纽角色,因为扁政府拉拢法国当局非常积极,背后可能涉及庞大的利益交换,已透过“外交部”了解福尔摩沙在该国是否设有分会。
办案人员透露,扁政府向法国军购的意图十分强烈,今年初爆发的“鐽震案”,外界质疑是假军购之名,掩护背后骇人的政经利益,舆论强烈挞伐,主要就是要向法国采购军火,当时甚至造成“国防部长”李天羽去职。更可疑的是,华航在今年一月二十二日,与法国空中巴士签订购买二十架长程中运量A三五零-九零零型客机,也黑影幢幢,被质疑购机时间仓促、订金比例、购买金额过高等,但华航却执意购买,“立委”指控背后有“总统府”黑手介入。检方怀疑陈水扁一再向法示好,动机绝不单纯,极可能是为自己安排后路,在危急时可以寻求法国政治庇护。
这桩国际洗钱丑闻案,因为资金流向太过复杂,检方精锐尽出,除了特侦组八位办案能力一流的检察官不眠不休(每天最早晚上八点半才下班)投入以外,还调集调查局洗钱防制中心十八名干员、金管会十名查帐高手参与办案,像在打仗一样,他们有战略、有战术,执行后立刻检讨,彼此之间分工细腻,将扁家资金分为海内、海外部分,其中又再细分为银行、证券、股票资金等,每个项目都由检察事务官做项目整理。办案人员很有把握地说:“这个案子办得起来!”
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